VARIOS NOMBRES DE ARGENTINOS QUE FIGURAN EN LOS PANAM\u00c1 PAPERS CON FIRMAS REGISTRADAS EN PARA\u00cdSOS FISCALES, EST\u00c1N VINCULADOS CON CASOS JUDICIALES QUE INVOLUCRAN ESC\u00c1NDALOS ECON\u00d3MICOS, FINANCIEROS, ASUNTOS DE NARCOTR\u00c1FICO, VENTA ILEGAL DE MEDICAMENTOS O FUGA DE DIVISAS.<\/p>\n
Entre las causas m\u00e1s conocidas -detr\u00e1s de los nombres de varios de los involucrados en los documentos revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n-, aparecen el esc\u00e1ndalo con el empresario L\u00e1zaro B\u00e1ez, el triple crimen por tr\u00e1fico de efedrina, el caso de corrupci\u00f3n que se destap\u00f3 en Espa\u00f1a con el gobernante Partido Popular, el env\u00edo de coca\u00edna desde Argentina a ese pa\u00eds y otro a \u00c1frica, el megacanje de la deuda externa que llev\u00f3 adelante el ex ministro de Econom\u00eda Domingo Cavallo y el pago de sobresueldos durante el menemismo.<\/p>\n
Alberto Fallas, Sebasti\u00e1n Jabbaz, Mariano Rubinowicz, y Alex Fallas, de la financiera Provalor, figuran en los Panam\u00e1 Papers como accionistas de Hatley Trading Assets Corp., registrada en setiembre de 2009 y todav\u00eda activa en Islas V\u00edrgenes, y vinculada con Panam\u00e1.<\/p>\n
Provalor fue nombrada por Leonardo Fari\u00f1a, en el caso que se investiga un supuesto lavado de dinero de L\u00e1zaro B\u00e1ez, como una de las siete financieras que us\u00f3 el empresario para sacar plata al exterior.<\/p>\n
El 8 de abril de este a\u00f1o cuando se acogi\u00f3 a la figura del arrepentido, Fari\u00f1a afirm\u00f3 que la plata negra se tra\u00eda en camionetas desde R\u00edo Gallegos, una vez concentrada en \u00abLa Rosadita\u00bb, la transportaban a Provalor, Maguitur, Turimar, Cohen, Pasamar, o Forex Cambio.<\/p>\n
De acuerdo con la causa judicial, en el cruce de tel\u00e9fonos, se encontraron por lo menos diez llamadas de Fari\u00f1a a Provalor.
\nLos argentinos Virgilio Mayol, Alejandro Schcolnik, Guillermo Garat, y el uruguayo Luis Santiago Gim\u00e9nez Tournier, tienen la empresa Wadebridge Trading Corporation en Islas V\u00edrgenes, que figura como activa desde 2011, y de la cual participa tambi\u00e9n Juan Domingo Alvarado.<\/p>\n
Los cuatro son, igualmente, due\u00f1os de Lidmel Internacional, la empresa que en junio de 2009 recibi\u00f3 un mill\u00f3n de euros desde las cuentas suizas del ex tesorero del Partido Popular espa\u00f1ol Luis B\u00e1rcenas.<\/p>\n
Todos ellos, investigados por la Justicia argentina, tambi\u00e9n son socios en Ashborne Finance, tambi\u00e9n registrada en Islas V\u00efrgenes, que remiti\u00f3 a Lidmel cerca de 4 millones de euros en 2009, suma similar a la que B\u00e1rcenas dice haber enviado a las sociedades uruguayas desde Suiza cuando explot\u00f3 el caso G\u00fcrtel, que puso al descubierto la red de corrupci\u00f3n en el Partido Popular.<\/p>\n
Rosana Dri, directora suplente de Valores Negociables S.A., registr\u00f3 en 2011, Saint Benedict Global en Islas V\u00edrgenes, actualmente activa y sin datos en Argentina, en la cual tambi\u00e9n figuran como accionistas, Sof\u00eda y Agust\u00edn Fidalgo.<\/p>\n
El director de Valores Negociables es Jorge Fidalgo, due\u00f1o de Cr\u00e9dito Sur Cooperativa de Vivienda, Cr\u00e9dito y Consumo, una de las financieras que se encargaba de cambiarle los cheques a la mayor\u00eda de los involucrados en el caso de la mafia de los medicamentos: Sebasti\u00e1n Forza, asesinado; Marcelo Abasto, pr\u00f3fugo de la Justicia; al igual que Ibar Esteban P\u00e9rez Corradi; y N\u00e9stor Lorenzo, el due\u00f1o de la droguer\u00eda San Javier, actualmente procesado y detenido.<\/p>\n
Nicol\u00e1s Depietri, hermano de Mat\u00edas, ambos directores de la sociedad de bolsa y financiera Epsilon, tiene junto a Mar\u00eda Ver\u00f3nica Pomiro Pittaluga, la empresa Nerval Group, que figura activa desde 2012, en Islas V\u00edrgenes<\/p>\n
Los hermanos Depietri est\u00e1n imputados en una causa en que se investigan operaciones por lavado de dinero por u$s 30 millones, y su posible participaci\u00f3n en un supuesto pago de coimas para la extensi\u00f3n de la explotaci\u00f3n del yacimiento Cerro Drag\u00f3n de Chubut, proceso que lo tiene el juez federal Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Guillermo Mariju\u00e1n.<\/p>\n
Epsilon es investigada tambi\u00e9n por la SEC, la comisi\u00f3n nacional de valores de los Estados Unidos, por abrir legajos, aparentemente falsos, para mover millones de d\u00f3lares desde Argentina hacia Cura\u00e7ao, en las Antillas holandesas.<\/p>\n
S\u00f3lo en 2011 fugaron u$s 30 millones, y con un contador aliado realizaron operaciones en nombre de clientes falsos para camuflar a los verdaderos due\u00f1os del dinero negro que manejaban y fugar millones sin dejar rastros de a qui\u00e9nes pertenec\u00eda realmente.<\/p>\n
Compraban cheques en blanco, los sellaban en nombre de estos clientes -cuya identidad no se conoce a\u00fan-, los depositaban en las cuentas bancarias de Epsilon y compraban bonos p\u00fablicos con agentes de bolsa en Buenos Aires.<\/p>\n
Luego vend\u00edan esos t\u00edtulos p\u00fablicos en Nueva York, siempre a trav\u00e9s del mismo operador de bolsa en Wall Street: Morgan, Jackson Investment, creada en Londres.<\/p>\n
Todo el dinero cobrado por esos t\u00edtulos p\u00fablicos argentinos terminaba depositado en la misma cuenta bancaria en el First Caribbean International Bank, en Cura\u00e7ao, en las Antillas holandesas, banco que s\u00f3lo opera en para\u00edsos fiscales.<\/p>\n
TELAM<\/p>\n