Mediante la falsificaci\u00f3n de las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaci\u00f3n (DJAI) la organizaci\u00f3n se vali\u00f3 de d\u00f3lares a precio oficial durante el cepo cambiario para estafar al Estado.<\/p>\n
La ministra de Seguridad de la Naci\u00f3n, Patricia Bullrich, brind\u00f3 detalles sobre un megaoperativo conjunto entre la Polic\u00eda Federal, la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), la Direcci\u00f3n General de Aduanas y la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), que permiti\u00f3 desarticular una organizaci\u00f3n criminal dedicada al contrabando y el lavado de activos. El \u201cmodus operandi\u201d: mediante el pago de sobornos, aprovechaban las restricciones cambiarias para obtener divisas a bajo precio y defraudar al Estado Nacional.<\/p>\n
\u201cHemos desbaratado a la totalidad de una banda que se organiz\u00f3 para robarle al Estado durante la \u00e9poca del cepo cambiario. Formaron 55 empresas fantasmas para fugar del pa\u00eds m\u00e1s de 300 millones de d\u00f3lares\u201d, asegur\u00f3 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Y agreg\u00f3: \u201cCuando las reglas son m\u00e1s transparentes hay menos oportunidades para la corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n
Participaron de la conferencia de prensa los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo Milman; la subjefa de la Polic\u00eda Federal, Mabel Franco; el subdirector general de Control Aduanero, Pablo Allievi, y el fiscal federal a cargo de la PROCELAC, Gabriel P\u00e9rez Barber\u00e1.<\/p>\n
A partir de una denuncia que realizaron el titular AFIP, Alberto Abad, y la Aduana, efectivos del Departamento Delitos Federales de la Polic\u00eda Federal, con la colaboraci\u00f3n de personal de AFIP y PROCELAC, llevaron a cabo 23 allanamientos simult\u00e1neos en dep\u00f3sitos ubicados en los barrios de Once y Flores, oficinas del microcentro porte\u00f1o y domicilios del conurbano bonaerense.<\/p>\n
El resultado: la detenci\u00f3n de diez personas involucradas en maniobras de ingenier\u00eda contable que, entre los a\u00f1os 2012 y 2015, superaron los 300 millones de d\u00f3lares y la incautaci\u00f3n de mercader\u00eda de origen extranjero sin aval aduanero.<\/p>\n
\u201cLa investigaci\u00f3n nos permiti\u00f3 detectar maniobras de comercio exterior que evidenciaban significativas diferencias entre las operaciones declaradas y los env\u00edos girados al exterior\u201d, expres\u00f3 el subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi. Y a\u00f1adi\u00f3: \u201cLo que buscaban era acceder a un d\u00f3lar con un valor inferior al del mercado\u201d.<\/p>\n
Estos procedimientos fueron consecuencia de una exhaustiva pesquisa que dio cuenta del accionar de la banda. Se trataba de una asociaci\u00f3n il\u00edcita que simulaba transacciones de comercio exterior para conseguir d\u00f3lares baratos durante la vigencia del control de cambios, a trav\u00e9s de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaci\u00f3n (DJAI); operaciones que no se ve\u00edan representadas en importaciones.<\/p>\n
As\u00ed, mediante el pago de sobornos y la formaci\u00f3n de al menos 55 empresas fantasmas, constituyeron toda una red destinada al contrabando y a la fuga de divisas en transferencias hacia el exterior, principalmente hacia China.<\/p>\n
Por su parte, el fiscal general de la Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos (PROCELAC), Gabriel P\u00e9rez Barber\u00e1, destac\u00f3 \u201cel gran trabajo conjunto en esta causa contra delitos de cuello blanco\u201d. \u201cEs importante enfatizar el aporte del Juzgado, el Ministerio de Seguridad, la Fiscal\u00eda y la Aduana\u201d.<\/p>\n
Las DJAI eran finalmente utilizadas por otros importadores que ocultaban la verdadera mercader\u00eda que ingresaba al pa\u00eds con el objeto de pagar menos tributos al fisco. Entre el material decomisado, se encuentran 26 computadoras, tel\u00e9fonos celulares, discos r\u00edgidos, dinero en efectivo y documentaci\u00f3n de vital inter\u00e9s para la causa.<\/p>\n
Intervino el Juzgado Nacional en lo Penal Econ\u00f3mico N\u00b0 8 de Gustavo Meirovich, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda N\u00b0 16 de Lorena Di Gir\u00f3nimo.<\/p>\n