La Fiscal\u00eda especializada en lavado de dinero confirm\u00f3 que puede probar el enriquecimiento il\u00edcito de Mart\u00edn Insaurralde.<\/p>\n
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En las \u00faltimas horas, la\u00a0Fiscal\u00eda especializada en lavado de dinero\u00a0<\/strong>que investiga el\u00a0enriquecimiento il\u00edcito\u00a0<\/strong>del ex jefe de Gabinete de Ministros de la\u00a0provincia de Buenos Aires<\/strong>,\u00a0Mart\u00edn Insaurralde<\/strong>, public\u00f3 un informe que afirma que su patrimonio monetario es completamente injustificado, por lo que la acusaci\u00f3n por la que est\u00e1 imputado puede ser probada f\u00e1cilmente en un tribunal.<\/p>\n Para llegar a esa conclusi\u00f3n, la Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que entre 2021 y 2023 el ex intendente de\u00a0Lomas de Zamora\u00a0<\/strong>gast\u00f3 m\u00e1s de 100.000 d\u00f3lares en viajes a\u00a0Estados Unidos\u00a0<\/strong>y\u00a0Europa<\/strong>, incluido el paseo en el yate Bandido por Marbella que destap\u00f3 el conflicto, mientras que su sueldo era de poco m\u00e1s de 1.800 d\u00f3lares, sin m\u00e1s ingresos declarados.<\/p>\n Adem\u00e1s, los investigadores detectaron que al menos tres empresas contratistas de la Municipalidad de\u00a0Lomas de Zamora\u00a0<\/strong>aparecen ligadas a bienes que usaba\u00a0Insaurralde\u00a0<\/strong>como propios, como una casa en un country de\u00a0San Vicente\u00a0<\/strong>a nombre de una compa\u00f1\u00eda que nunca fue declarada, una camioneta\u00a0Hiunday\u00a0<\/strong>y el departamento de\u00a0Puerto Madero\u00a0<\/strong>donde vivi\u00f3 con\u00a0Jesica Cirio<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n As\u00ed, el informe que realiz\u00f3 la\u00a0Procuradur\u00eda de Criminalidad Econ\u00f3mica y Lavado de Activos\u00a0<\/strong>(PROCELAC<\/strong>) a cargo de\u00a0Diego Velasco<\/strong>, que buce\u00f3 con su equipo en el patrimonio del ex funcionario, solicita al juez federal\u00a0Ernesto Kreplac\u00a0<\/strong>que realice una bater\u00eda de 18 medidas de prueba que incluyen librar exhortos internacionales a los\u00a0Estados Unidos<\/strong>,\u00a0Espa\u00f1a\u00a0<\/strong>y\u00a0Suiza<\/strong>.<\/p>\n Desde este \u00faltimo lugar, la empresa\u00a0MTIC\u00a0<\/strong>de\u00a0Fribourg\u00a0<\/strong>pag\u00f3 el hotel Nobu de Marbella, donde se aloj\u00f3\u00a0Sof\u00eda Clerici\u00a0<\/strong>con su hermana\u00a0Renata\u00a0<\/strong>antes del viaje con\u00a0Insaurralde\u00a0<\/strong>en el yate Bandido. Asimismo, la fiscal\u00eda pidi\u00f3 investigar la fastuosa fiesta de casamiento del ex funcionario con\u00a0Jesica Cirio\u00a0<\/strong>en la\u00a0Manea Club de Polo de Trist\u00e1n Su\u00e1rez<\/strong>, en 2014. En ese sentido, solicit\u00f3 a la empresa que aporte las facturas de gastos y las contrataciones.<\/p>\n \u201cSe advierte a primera vista que exhibe solidez la hip\u00f3tesis de un\u00a0enriquecimiento il\u00edcito\u00a0<\/strong>de\u00a0Mart\u00edn Insaurralde<\/strong>, generador de dinero de origen il\u00edcito en actos de corrupci\u00f3n, de momento no identificados, como tambi\u00e9n la posterior aplicaci\u00f3n de los fondos resultantes al mercado econ\u00f3mico formal con apariencia de licitud y con la interposici\u00f3n de personas jur\u00eddicas y humanas para disimular el origen il\u00edcito de los fondos, constitutivo de un esquema de lavado de activos\u201d, se\u00f1alan las conclusiones del fiscal de la\u00a0PROCELAC<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n En tanto, el informe revela que\u00a0Insaurralde\u00a0<\/strong>omiti\u00f3 en sus declaraciones juradas de 2013, 2020 y 2021 los bienes de\u00a0Cirio<\/strong>, su esposa. Los investigadores solicitaron realizar procedimientos en media docena de compa\u00f1\u00edas, pedir informes a la\u00a0Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos\u00a0<\/strong>(AFIP<\/strong>)\u00a0<\/strong>a las empresas de criptomonedas, citar a nuevos testigos y realizar tasaciones de inmuebles que est\u00e1n siendo investigados como posible veh\u00edculo del lavado de dinero de la corrupci\u00f3n.<\/p>\n Es preciso mencionar que, el informe de la\u00a0PROCELAC\u00a0<\/strong>recoge los viajes que realiz\u00f3\u00a0Insaurralde\u00a0<\/strong>entre el 29 de noviembre de 2021 y julio de 2023. Solo los de 2021 y 2022 suman 38.697 d\u00f3lares, sin contar un viaje a\u00a0Francia<\/strong>, del que no se conoce el valor porque la empresa\u00a0Air France\u00a0<\/strong>no constat\u00f3 los pedidos de informes oficiales.<\/p>\n En la misma l\u00ednea, en 2023, el ex intendente de\u00a0Lomas de Zamora\u00a0<\/strong>realiz\u00f3 viajes no laborales a\u00a0Estados Unidos<\/strong>,\u00a0Espa\u00f1a\u00a0<\/strong>y\u00a0Austria<\/strong>. Uno de esos, en julio de 2023, fue contratado desde la secretar\u00eda privada de la municipalidad del municipio que dirig\u00eda, actualmente a cargo de\u00a0Mart\u00edn Oterm\u00edn<\/strong>, un hist\u00f3rico soldado del ex funcionario imputado por\u00a0enriquecimiento il\u00edcito<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n Fuente: diputadosbsas.com.ar<\/p>\n