Agentes de la División Delitos Tecnológicos perteneciente a la Superintendencia de Investigaciones Federales, desarticularon una organización criminal internacional dedicada a cometer distintos tipos de estafas por internet por una suma de 300 millones de pesos, en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Salta y Mendoza.
Las investigaciones comenzaron a principios del 2019. La banda tenía integrantes de distintos países dedicados a estafar a víctimas, utilizando para ello información personal y confidencial bajo diferentes modalidades, como por ejemplo la estafa del “soldado americano” o «estafa diplomática», que consiste en entablar relaciones amorosas a distancia haciéndose pasar por un soldado americano que pronto vendrá al país para vivir con su pareja. Durante el ardid, los estafadores envían un “regalo” a los perjudicados pero manifiestan que el presente queda trabado en la aduana y que para destrabarlo necesitan una transferencia, interviniendo otro integrante de la banda que se hace pasar como diplomático. Una vez acreditado el dinero por los damnificados, los estafadores lo transferían a sus cuentas, repartiéndose el botín o lo giraban al exterior mediante empresas de envío de dinero a más de treinta países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Paraguay, Uruguay, España, Indonesia y Nigeria.
Posteriormente y luego de amplias y complejas pesquisas que duraron varios días, los efectivos establecieron los lugares donde «diluían» el dinero, entre ellos una casa de cambio que funcionaba ilegalmente detrás de la fachada de un local de comidas venezolana.
Con las pruebas aportadas el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 a cargo de Manuel de Campos, ordenó 37 allanamientos.
Durante el procedimiento fueron detenidas de 29 personas -18 mujeres y 11 hombres- de nacionalidades argentina, venezolana, boliviana, haitiana, dominicana, entre otras. Además se secuestraron 2 camionetas, 39.950 pesos, 1.630.000 dólares de origen apócrifo, 310 liras esterlinas, 110 euros, 100 rupias, 100.000 bolívares, 25 tarjetas de crédito y débito, 7 computadoras, 1 CPU ,1 disco rígido, 69 teléfonos celulares y demás elementos de interés para la causa.
Los detenidos junto a los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor.
Los allanamientos se realizaron en González Catán, Lanús, Bernal, Morón, Adrogué, Gerli, Villa Domínico, Glew y San Martín.
En Lanús, en las calles Juan Piñeiro al 100; Miguel Cané al 300 y avenida Rivadavia al 2900.
