El diputado nacional del FPV-PJ Rodolfo Tailhade (foto) denunció ante la justicia federal al subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan, por los delitos de presunto lavado de activos y omisión maliciosa, luego de que una investigación del diario español El País reveló que el funcionario ocultó una cuenta de 1,2 millones de dólares en un banco de Andorra.
El propio funcionario admitió que “Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar”. Para Tailhade, “en caso de ser cierta la versión de Díaz Gilligan estaría reconociendo su accionar ilícito, siendo el sujeto que posibilito que el dinero obtenga apariencia de un origen lícito”.
“Debe tenerse en consideración que en Andorra regia el secreto bancario, como así también que la empresa británica, Line Action, pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc” y como es de público conocimiento, este tipo de empresas radicadas en paraísos fiscales son utilizadas, frecuentemente, como vehículos para cometer el delito de lavado de activos respecto a otras actividades ilícitas como corrupción o evasión fiscal”, remarcó el legislador.
Sobre la omisión maliciosa, Tailhade señaló que Díaz Gilligan no declaró la cuenta bancaria ni en sus declaraciones juradas como funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni cuando asumió en el gobierno nacional.
“La intención del propio funcionario de presentarse ante la Oficina Anticorrupción prueba que pretende sustraerse de una verdadera y efectiva investigación, buscando la impunidad a través de un organismo que se dedica a encubrir funcionarios corruptos de su espacio político”, aseguró.
La denuncia recayó el juzgado de Claudio Bonadio e investiga la fiscal María Alejandra Mangano.
Link a la denuncia:
https://drive.google.com/open?id=1a2FOTV9sbjpMVraR4pStmzWBdqYDyD6t
se denuncian entre ladrones !!!
ESTE ALGUNA VES DENUNCIO A DARIO DIAZ PEREZ BUENO QUE EMPIESE PORQUE ASTA EL 2015 SE AFANARON TODO
denuncia despues q se abrio la investigacion y q el tipo se presenta a informar???? pero que grandes que son.. Figuretti
Este si es tarado. Q manera d calentar el sillón en el Congreso zq no se le cae una idea
Denuncia el kcherismo me dan risa no hagas lo que yo hago ellos justo hablan de ocultar cosas que son expertos en robar al estado corrupción de funcionarios k varios en Ezeiza no pero si tienen una doble moral x que no se denuncian entre ellos que más de uno no tiene las manos limpias y con esto no defiendo el ocultamiento de este funcionario renunció ahora dicen pero yo digo Cristina cuando gobernó y tenía causas judiciales también haría lo mismo para que se la investigue ni ahí lo haría no le gusta dejar el queso a otro
Jajaaaa el muerto se asusta del degollado eso por un lado pero me pregunto pq no denuncio a la Cris sera por esto 💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲💲
verguenza ajena da que este oportunista impresentable sea diputado nacional, donde estuvo los años de la epoca ganada
Este denuncia?? Jajaja…Ellos tan limpitos, tan puros…
Si se pudiera denunciar a todo no queda nadie
Un kircherista denunciando presunto lavado. ¡mamita querida!. Estos caraduras que se la llevaron toda
La denuncia original es del diario el pais de España. Este diputado de la Nación hizo la presentación para que se investigue. Ahora, como gilligan está mas sucio que una papa tuvo que renunciar. La investigación continua.
Jajajajaja que honestos que son cuando son oposición, decile al hijo del turno que traiga la guita de las regalías petroleras de la época de menem impresentable o te olvidastes de eso, aparte renuncio